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印度正式通知:指控小米涉非法对外转移资金

微云疏影 来源:综合整理 作者:综合整理 2023-06-12 11:03 次阅读

印度执行局(ed)向小米的印度分公司和公司代表及3家银行发送公文表示,这些人涉嫌非法海外汇款及违反fema(《外汇管理法》)而被举报。

据印度媒体报道,小米印度分公司、小米科技印度有限公司、小米科技印度首席财务官(cfo)拉奥、前总经理赵仁、花旗银行、汇丰银行、德意志银行也接到了相关通知。印度执法局在调查内容中表示,小米向外国组织非法转移资金,涉及金额555亿卢比(约48亿人民币)。如果案件结束,在《外汇管理法》调查结束后,将处以总违反金额3倍的罚款。

印度司法局表示,小米从2015年开始利用被误导的信息,以支付特许权使用费为借口非法向国外转移资金。小米于2022年5月从小米的银行账户中扣押了约555亿卢比(约5.5万亿韩元),之后向法院提出了推翻这一决定的请求,但今年4月21日印度西南部卡卡塔克州高等法院驳回了小米的要求。

小米表示,去年10月冻结的卢比555亿卢比资产中,84%以上是向美国半导体公司高通支付的专利费。“我们将继续采取一切措施来保护公司及其利害关系人的名誉和利益。”小米标识。

据了解,2022年1月,印度税务情报局(dri)以逃税、伪造账簿为由,处罚小米印度补缴65.3亿卢比(约5.58亿元人民币)税金。

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